Ex-presidente da Nasdaq é preso por fraude de US$ 50 bi nos EUA
da Folha Online 12/12/2008 - 00h43
Bernard Madoff, ex-presidente da bolsa de empresas de tecnologia Nasdaq, foi preso nesta quinta-feira acusado de liderar um esquema de fraude ao mercado financeiro. Segundo a agência de notícias Reuters, a fraude pode chegar a US$ 50 bilhões.
Conselheiro de investimentos em Wall Street, o executivo participava de fraudes conhecidas como esquema Ponzi. O crime consiste em formar uma pirâmide de investidores iniciais atraídos por promessas de altos ganhos e que acabam remunerados com o dinheiro de quem adere ao esquema posteriormente.
Segundo a Reuters, Madoff, 70, praticava seu esquema a partir de sua empresa de investimentos, a Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, fundada em 1960.
Em declarações, Madoff afirmou que "isso é uma grande mentira" e que foi "basicamente, um grande esquema Ponzi", que causaram prejuízos de até US$ 50 bilhões a investidores.
O advogado afirmou que "Bernard Madoff é um conhecido líder na indústria de serviços financeiros" e que "vai lutar para superar essa série de casos infelizes".
A fraude de Madoff pode ser considerada uma das maiores da história dos Estados Unidos, atrás da falência da Enron, em 2001, segundo a Reuters.
A Enron declarou a segunda maior quebra da história empresarial americana após reconhecer que havia contabilizado centenas de créditos como operações de compra e venda, com prejuízo de US$ 63,4 bilhões.
Segundo os procuradores, ele pode pegar uma pena de até 20 anos de prisão e ser obrigado a pagar multa de até US$ 5 milhões.
A Nasdaq (Nacional Association of Securities Dealers Automated Quotations) é a segunda Bolsa de Nova York, depois do Stock Exchange, e concentra especialmente os papéis tecnológicos.
Com Reuters e France Presse
Madoff conhece tantas pessoas de influência que a pena que ele levará será muito pequena comparada com a grande fraude que criou. 5 milhões de dólares de multa? Isso é trôco de bolso para Madoff que provavelmente tem mais do que isso apenas nas calças que usa para jogar golfe. Mais um showzinho de bode expiatório para a mídia Americana tentar amenizar os ânimos da indignada população que vem perdendo empregos diariamente e já está começando a reclamar em pé.
Bom dia,
Bem, se é verdade ou não, cabe à justiça americana averiguar.
O que acho mais importante neste episódio e como disse em um outro post, é o fato que agora depois de tantas intervenções no mercado e ainda na fase bearista possivelmente de médio (ou longo?) prazo começar a caça as bruxas do mercado para posterior "queima" nas fogueiras....
Os responsáveis, por este momento delicado da economia mundial, se é que tem alguém em particular serão processados e condenados, com certeza....
Período caça as bruxas começou....
Bons negócios,
RJC.
Não bastasse toda indefinição que acompanha os mercados atualmente, surge mais um elemento de incerteza. Bernard Madoff, famoso nos mercados por ter sido presidente da Nasdaq e fundador da Madoff Securities, foi preso por uma megafraude em hedge funds que pode ser a segunda maior fraude da história corporativa dos Estados Unidos.
A firma de Madoff possuía diversos hedge funds como clientes, controlava uma base de ativos próxima de US$ 17,1 bilhões. Estima-se que pode ter causado perdas próximas de US$ 50 bilhões a seus clientes. O caso Madoff resgata na memória o escândalo da Enron em 2001, gigante do setor de energia que possuía US$ 63,4 bilhões em ativos.
Suspeitando de movimentações realizadas no começo deste mês, o FBI enviou dois agentes ao apartamento de Madoff em Nova York. Ao se deparar com o investidor de 70 anos, os agentes disseram que estavam atrás de uma explicação "inocente". Madoff nem relutou em assumir o esquema. Foi enfático: "meu negócio é uma grande mentira", (...), "basicamente, um esquema Ponzi gigantesco".
Grosso modo, um esquema Ponzi é uma espécie de fraude piramidal. A rentabilidade prometida é paga aos investidores com o dinheiro obtido com o ingresso de novos clientes. Era a atividade da Madoff Securities.
3 funcionários, 4m2 e US$ 50 bilhões
Para um esquema que relaciona a cifra de US$ 50 bilhões, o caso Madoff traz particularidades interessantes. A Friehling & Horowitz, auditora da Madoff Secutities, possui apenas três empregados.
Após algumas investigações, chegaram a uma secretária, um senhor de 78 anos que vive no estado da Flórida e um contador de 47 anos. Para se ter uma idéia, o escritório da Friehling & Horowitz tinha 4m X 5m. Não condiz com o tamanho da fraude.
Impotente frente as acusações, Bernard Madoff nem tentou argumentar. Para os dois agentes que visitaram seu apartamento, respondeu que "não havia uma explicação inocente". Em sua audiência, passou todo o tempo à frente do juiz calado, sem abrir a boca. O juiz o impôs uma fiança de US$ 10 milhões. Caso condenado, pode pegar até 20 anos de prisão.
Falta de regulação
A queda da Madoff Securities escancara ao mercado mais uma incerteza quanto à atividade dos órgãos reguladores. A SEC (Securities and Exchange Commission) tenta mostrar agilidade em suas medidas. "Estamos agindo rápido e de forma decisiva para frear este esquema e proteger os ativos remanescentes aos investidores".
Por: Roberto Altenhofen Pires Pereira -12/12/08 - 20h15 InfoMoney
Citação de: zimermann em Dezembro 12, 2008, 10:53
5 milhões de dólares de multa?
Neste caso o crime compensou! Infelizmente! O poder tem destas coisas.
Infelizmente o crime compensa.
Só não compensa para alguns dos que são apanhados.
Acho que a teoria do "crime não compensa" apenas tem por objectivo reduzir a competitividade.
Não é que eu professe tudo o que digo.... mas às vezes até apetece.
Bons negócios (com ou sem "competitividade")
AR
Fraude de Bernard Madoff põe europeus em alerta
GENEBRA - A aristocracia das finanças mundiais está em pânico. A revelação da fraude de Bernard Madoff e de seu hedge fund repercute na Europa e alguns países já temem que os efeitos sejam mais prejudiciais do que a quebra do Lehman Brothers para algumas fortunas. França, Inglaterra, Espanha e Suíça foram os mais atingidos. Para o jornal britânico The Times, a fraude pode se consolidar como "a maior da história do setor financeiro". Fontes nos bancos na Europa revelaram ao Estado que grandes fortunas que tinham aplicações no esquema passaram o fim de semana tentando saber quanto perderam.
Na quinta-feira, o ex-presidente da Nasdaq e um dos investidores considerados como mais brilhantes de todo o sistema internacional foi preso por suspeita de fraudar Wall Street em US$ 50 bilhões. A fraude vinha de um esquema piramidal que acabou atraindo algumas das maiores fortunas no mundo nos últimos anos. Com promessas de lucros, a única fonte de receita do esquema eram os novos investidores, que acabavam pagando pelos mais antigos.
A maior vítima é o grupo americano Fairfiled Greenwich, que administrava recursos de milionários americanos. As perdas seriam de US$ 7,8 bilhões. Mas na Europa, o impacto está sendo substancial. Apenas em Genebra, jornais locais estimam que o prejuízo para bancos e empresas de gestão de fortunas chegue a US$ 5 bilhões. Entidades como Union Bancaire Privêe e o Neue Privat Bank de Zurique estão entre as vítimas. Já o respeitável Banque Bénédict Hentsch afirma que tinha recursos de US$ 47 milhões aplicados no esquema fraudulento.
Na Inglaterra, a investidora Nicola Horlick, e o Man Group foram algumas das vítimas. As prefeituras de cidades como Hampshire e Merseyside também podem perder, já que tinham recursos depositados no grupo de Horlick, que havia aplicado no esquema de Madoff. O Royal Bank of Scotland admitiu neste fim de semana que também teria perdas. Na Espanha, os prejuízos da fraude chegariam a 3 bilhões de euros e atinge bancos como o Santander. O Banco Central espanhol anunciou que irá abrir investigações sobre o assunto. Na França, uma das vítimas seria o BNP Paribas e as autoridades regulatórias não destacartam abrir uma investigação. Se for confirmado, a fraude nos Estados Unidos seria a segunda maior da história corporativa, superada apenas pela quebra da Enron, en 2001, com US$ 64 bilhões.
JAMIL CHADE - Agencia Estado
Fonte: Bloomberg
Santander May Fall After Disclosing $3 Billion Madoff Exposure
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By Charles Penty
Dec. 15 (Bloomberg) -- Banco Santander SA, Europe's second- biggest bank by market value, may drop after saying its hedge fund unit invested 2.33 billion euros ($3.1 billion) of client funds with Bernard Madoff, who allegedly ran a Ponzi scheme that cost investors $50 billion.
Santander's Optimal Investment Services unit placed money with Madoff through its Optimal Strategic U.S. Equity fund, the Spanish lender said in a statement yesterday. France's BNP Paribas SA may lose 350 million euros and Swiss private bank Reichmuth & Co. could have $330 million of losses as Madoff's scheme reaches victims across the Atlantic Ocean.
"People are going to take it badly in the market," said Alberto Espelosin, who helps manage the equivalent of $7.7 billion at Zaragoza, Spain-based Ibercaja Gestion. "It's not Santander's own money, and they're not to blame, but of course it will be taken as something negative."
Santander, based in the Spanish city of the same name, lost 53 percent of its market value this year. Madoff, 70, who had advised the U.S. Securities and Exchange Commission on how to regulate markets, was arrested Dec. 11 and charged with operating what he described as "one big lie."
BNP Paribas, Europe's third-largest bank, said it may lose as much as 350 million euros through indirect exposure to Madoff's investment advisory business. Reichmuth told investors in its Reichmuth Matterhorn fund of hedge funds that they face losses of as much as $330 million. Neue Privat Bank AG, a Zurich-based bank, said clients may lose as much as $5 million invested in a fund linked to Madoff.
Irish Arm
Optimal Strategic is a fund run by Optimal Multiadvisors Ireland Plc, an Irish arm of Optimal Investment Services, Santander's hedge fund management arm. Of the 2.33 billion euros invested through Optimal Strategic, 2.01 billion euros belongs to institutional investors and international private banking customers, Santander said.
The remaining 320 million euros are investments by Spanish private-banking clients and mostly relate to structured products partially indexed to the performance of Optimal Strategic, the bank said. Santander also had 17 million euros of its own money invested through another fund, the lender said.
"Optimal will undertake the legal actions which may be needed to defend the interests of shareholders in the subfund," Santander said in its statement.
The custodian for Optimal Multiadvisors is HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Ltd., part of HSBC Holdings Plc, Santander said. HSBC is the biggest European bank by market value.
In October, Banif, a private banking unit of Santander, said it would compensate clients who lost money from products linked to failed U.S. investment bank Lehman Brothers Holdings Inc. Expansion newspaper reported at the time that Lehman losses for Banif clients were an estimated 400 million euros.
To contact the reporter on this story: Charles Penty in Madrid at at
[email protected]Last Updated: December 14, 2008 18:13 EST
Reuters
WRAPUP 1-Three European banks announce exposure to Madoff
Sun Dec 14, 2008 5:25pm EST Email | Print | Share | Reprints | Single Page | Recommend (0) [-] Text
MADRID, Dec 14 (Reuters) - Three European banks on Sunday announced a total of about $3.8 billion in exposure to an investment fund run by Bernard Madoff, the U.S. investor accused of running a $50 billion "Ponzi" scheme.
The largest banks of both Spain and France, Santander (SAN.MC: Quote, Profile, Research, Stock Buzz) and BNP Paribas (BNPP.PA: Quote, Profile, Research, Stock Buzz), and Swiss private bank Reichmuth & Co became the latest parties to detail possible losses over investments made with Madoff, who was arrested in New York on Thursday in the alleged fraud.
Santander put its client exposure at over 2.33 billion euros ($3.09 billion). BNP Paribas said it could face a potential loss of 350 million euro from exposure to Madoff-linked investments. And Swiss private bank Reichmuth & Co said it had about 385 million Swiss francs at stake, around $325 million.
U.S. prosecutors and regulators have accused the 70-year-old Madoff, the founder of Bernard L. Madoff Investment Securities LLC and a former chairman of the Nasdaq Stock Market, of masterminding a fraud through his investment advisory business, which managed at least one hedge fund.
A Ponzi scheme is a swindle offering unusually high returns, with early investors paid off with money from later investors.
Hundreds of people, investing with him through the firm's clients, entrusted Madoff with billions of dollars, industry experts have said.
Santander, which has to date emerged unscathed from the global financial crisis, said in a statement on Sunday that its investment fund Optimal had exposure to Madoff Securities of 2.33 billion euros, 2.01 billion of which were funds invested for institutional investors and private banking clients outside Spain.
The remaining 320 million euros were part of the investment portfolios of private banking clients in its home country, which are qualifying investors, the bank said in a statement.
"Optimal will undertake legal actions to defend the interests of the shareholders of the subfund," the bank said in a statement on Sunday evening.
Santander said its exposure came from an investment company managed by Optimal called Optimal Multiadvisors Ireland, which was authorised by the Irish Financial Services Regulatory Authority.
The Irish-based company had a subfund called Optimal Strategic US Equity which had used Madoff Securities to carry out its investments.
The custodian of Optimal Multiadvisors and Optimal Strategic is HSBC Institutional Trust Services in Ireland, which belongs to HSBC (HSBA.L: Quote, Profile, Research, Stock Buzz), said Santander.
It said the Santander group also had 17 million euros invested in Madoff-related investments through another fund.
In its statement, BNP Paribas said it had no investments of its own in Madoff funds but had risk exposure through its trading business and collateralized lending to funds of hedge funds.
Switzerland's Reichmuth wrote to clients in a letter dated Dec. 13, posting the letter on its website over the weekend.
The Lucerne-based bank said Reichmuth Matterhorn, a fund of hedge funds, had investments in instruments linked to Madoff.
"The affected funds amount to roughly 3.5 percent of our assets under management of approximately 11 billion Swiss francs," the letter said.
The announcements are likely to be followed by others across Europe. On Saturday, French-language newspaper Le Temps said Geneva-based private banks and asset managers could lose more than 5 billion Swiss francs.
According to Spanish newspaper El Mundo, the Bank of Spain and Spain's stock exchange regulator CNMV are assessing the impact on Spanish investors of the alleged fraud.
The two regulators are confident the impact will be "limited," sources close to the investigations were quoted as saying.
Spain's second largest bank, BBVA (BBVA.MC: Quote, Profile, Research, Stock Buzz), told Reuters on Saturday that no BBVA customers in Spain were exposed to the alleged fraud, but the bank has so far not commented on whether clients outside Spain are exposed.
(For recent stories on the Madoff affair please double click on [ID:nN13268813]) ($1=.7537 euros) (Reporting by Sarah Morris in Madrid, Sudip Kar-Gupta in Paris and Lisa Jucca in Zurich; Editing by Leslie Adler).
Pois, isto parece que está longe de chegar ao fim... uns caiem e arrastam os outros pelo efeito das participações cruzadas, pelo pessimismo e pela degradação das economias!
Desde há algum tempo que ando com receio de virmos a ter algo que nunca tivémos, pelo menos quem não viveu a grande depressão de 29/33... espero estar enganado! >:(
abraços
artista
Boa noite!
Este esquema não é como o que anda por ai nas ruas, o da roda.
É o mesmo tipo de esquemas mas para pessoal com mais dinheiro e que não sabe onde se esta a meter, ao contrario do pessoal que entre no da roda.
corrijam-me se estiver errado.
Bons negocios.
Publicado 15 Dezembro 2008 00:01
Principal empresa lesada por Madoff actua em Portugal
O Banco Português de Negócios, o Banco Efisa e a gestora Valor Alternativo mantiveram nos últimos anos exposição ao Fairfield Sentry, uma das empresas mais afectadas pela fraude da empresa de Bernard Madoff.
O ex-presidente do Nasdaq confessou ter orquestrado durante quase meio século um "esquema Ponzi gigante", que poderá originar perdas no valor de 50 mil milhões de dólares. Quer a Bernard L. Madoff Investment Securities, a empresa do investidor, quer o fundo Fairfield Sentry têm autorização para exercer actividade em Portugal, ao abrigo do regime comunitário.
De acordo com a informação divulgada pelo banco Efisa no relatório e contas de 2005, o banco tinha no seu balanço 921 mil euros aplicados no Fairfield Sentry Limited, enquanto o BPN contava com 162 milde euros investidos no mesmo fundo, no exercício de 2003.
Mas não se ficam por aqui as ligações de empresas portuguesas aos fundos envolvidos naquela que poderá ser a maior fraude da história, caso se confirmem os prejuízos de 50 mil milhões de dólares. No final de 2006, o Fairfield Sentry representava 8% da carteira de activos da Valor Alternativo, gestora que tem actualmente como accionistas Dias Loureiro (este está em todas ::)) e Jorge Coelho.
Novo escândalo em Wall Street 2008-12-15 01:08
Bancos e fundos norte-americanos e europeus vítimas de Madoff queixam-se da supervisão das autoridades
Novos bancos e fundos nos Estados Unidos e Europa reconheceram ontem ter sido vítimas do corretor Bernard Madoff, e queixaram-se da qualidade da supervisão financeira das autoridades norte-americanas.
Diário Económico Online com Lusa
Na Europa, as perdas calculam-se em milhares de milhões de dólares, o que poderá criar um crise de confiança e motivar os clientes de fundos de risco a retirar o seu dinheiro num momento de fragilidade dos mercados.
Em Espanha, o Banco Santander admitiu ter investido cerca de 2,33 mil milhões de euros nos fundos de Madoff em nome dos seus clientes. Na Suíça, as perdas cifram-se em 4,2 mil milhões de euros, segundo o diário 'Le Temps' de Genebra.
A Union Bancaire Priveé (UBP) parece ser o banco helvético mais afectado, com 851 milhões de dólares vinculados aos produtos virtuais de Madoff.
Em França, o BNP Paribas afirmou hoje, em comunicado, que os seus fundos ligados aos produtos Madoff somam 350 milhões de euros.
Grande parte dos activos colocados nas contas de Madoff era gerida pelas entidades para clientes endinheirados, negócios pelos quais se cobram comissões mais altas em troca de um muito maior cuidado na hora de investir.
Todavia, Madoff, ex-presidente do Nasdaq, conseguiu enganar todos, ou quase todos, afirma agência Efe.
Acorn Partners y Aksia, que fazem a assessoria a investidores de grandes recursos, recomendaram aos seus clientes para não investirem nos produtos de Madoff pela falta de transparência nas suas operações.
A norte-americana Fairfield Greenwich Group tinha colocado 7,5 mil milhões de dólares nos fundos de Madoff, correspondente a metade dos seus activos.
Hoje, uma segunda organização não-governamental norte-americana, a Chais Family Foundation, encerrou as suas portas porque tinha colocado todos os seus recursos nas mãos de Madoff, segundo o Jewish and Israel News.
A Fundação dedicava anualmente 12 milhões de dólares a causas judias no estrangeiro.
Também a Robert I. Lappin Charitable Foundation se viu obrigada a encerrar portas.
Madoff comparecerá a um juiz federal em Manhatan (Nova Iorque) a 19 de Dezembro, declarou que a sua fraude alcança os 50.000 milhões de dólares, o que será a maior fraude financeira da história, apesar desta cifra não ter sido ainda oficialmente confirmada.
A Bramdean Alternatives, um fundo britânico, investiu cerca de 21 milhões de libras esterlinas nos produtos financeiros suspeitos.
A Bernard L. Madoff Investment Securities operava no mercado desde 1960.
Madoff confessou esta semana aos seus filhos que as suas operações eram na realidade uma pirâmide financeira, que pagava aos investidores com o dinheiro que colocavam no fundo outras pessoas, segundo a afirmaram os investigadores financeiros Madoff foi detido quinta-feira mas foi libertado sob uma fiança de 10 milhões de dólares.
Novo escândalo em Wall Street 2008-12-15 00:05
Fraude de Madoff atinge Portugal
A CMVM está a analisar o impacto nas carteiras de fundos nacionais.
Mais um escândalo em 'Wall Street' que está a ter impacto um pouco por todo o mundo. Portugal parece não ter escapado à fraude do ex-presidente do Nasdaq, Bernard Madoff, considerado um dos "peso pesados" de 'Wall Street', e um dos gestores de 'hedge funds' com o maior património do mundo. À semelhança do que está a acontecer em Espanha, o regulador de mercado português está a investigar as proporções deste caso. "A CMVM está a analisar o impacto no total das carteiras dos fundos de investimento", esclareceu fonte oficial, ao Diário Económico. Apesar do regulador não ter adiantado mais pormenores, o Diário Económico sabe que há fundos de investimento, em Portugal, com exposição aos veículos de Madoff, geridos pela sua sociedade de investimentos Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.
Segundo o jornal "El País", o Santander conta com uma exposição de 3,6 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros) aos instrumentos financeiros envolvidos na fraude.
Bernard Madoff foi detido, no final da semana passada, por estar envolvido numa fraude no montante de 50 mil milhões de dólares (37,4 mil milhões de euros), conforme o próprio terá confessado. Aos 70 anos, Madoff passou de um gestor de fundos brilhante para encabeçar a lista dos maiores golpistas de 'Wall Street', com uma fraude que poderá vir a ser cinco vezes maior do que o tombo da telefónica WorldCom, em 2002, ou da eléctrica Enron. O gestor de fundos foi denunciado pelos filhos, que também trabalham na sociedade de investimentos, depois de lhes ter confessado, no seu apartamento em Manhattan: "tudo isto é uma grande mentira". Madoff deverá ser ouvido ainda esta semana.
Não tenho pena nenhuma de quem lá meteu dinheiro! Há anos que muitos se interrogavam como é que o homem (Madoff) fazia dinheiro... e alguns chegaram a aconselhar os clientes a não colocar lá o dinheiro.
A Madoff Securities não era um Hedge Fund, legalmente. Era uma Securities Firm, logo, podia ter (e tinha) custódia sobre os títulos dos clientes. Dai que, só precisasse de ter um auditor. E quem era o auditor? Friehling & Horowitz.
Uma pequena investigação (feita pela Asset Manager Aksia, que aconselhou os clientes a não colocar lá o dinheiro) revelava uma coisa curiosa: Para uma firma que geria 50 mil milhões de dólares, a auditora era composta por 3 empregados:
Um dos auditores tinha 78 anos e vivia na Florida (em regime que "reforma"). O outro auditor era activo, com 47 anos de carreira. A terceira pessoa era a secretária. Um pouco estranho não?
E já agora, quem é o gestor idiota que coloca dinheiro num suposto mega fundo que transacciona SP100?. 50 mil milhões em empresas do SP100 não dá para estar full invested, porque a estar, tem volume a mais... mas essa nem é o grande "tell tell sign".
O grande momento "opps" devia ter surgido quando se olhava para o prospecto, em especial a estratégia: split-strike option conversion strategy!
Para quem não sabe, é um nome complexo para algo simples. Envolve fazer "option collars" ao index a que se está indexado, enquanto se compra um cabaz de acções do mesmo (no caso, 35% do SP100).
O que é uma option collar?
Simples. Têm acção XPTO com opções sobre ela. Compra a acção, e compra uma put (opção de venda). Isto limita-vos a perda máxima. So far so good. Mas isto custa dinheiro (o prémio da opção). Resolve-se: vende uma call (opção de compra). Pagam a put, recebem dinheiro da venda da call. Contas bem feitas, e ficam a zeros. Pequeno "senão": ao vender a call, estão a limitar os lucros.
Ficam com um limite para perdas (a put) e um limite para ganhos (a venda da call). Dai o nome: collar - estão a fazer um colarinho à acção.
É um trade comum, quando o gestor quer ir de férias e não quer pensar no assunto. Autopilot! Ou então, para empresas onde vocês não querem crescimento da acção, só dividendos...
Pequeno problema tecnico: embora seja uma estratégia valida, é volatil! É impossivel, só com esta estratégia, fazer retornos de 1 a 1,5% ao mês (12 a 19% ao ano) com 2% de volatilidade anual. Para termo de comparação, o mercado em média (200 anos) faz 6 a 10% ao ano, com 16% de volatilidade anual!
Há anos que muitos se perguntavam como! Em 2001 saiu um artigo numa revista da especialidade (MAR, revista de Hedge Funds, agora extinta) onde muitos diziam que era impossivel fazer aqueles retornos com aquela estratégia, que algo mais se passava ali.
Moral da história: só foi enganado quem quis, e quem não fez as contas. E dado que não estamos a falar de pequenos investidores, mas sim bancos e outros hedge funds, não tenho pena nenhuma. Não se venham queixar da SEC: due dilligence é essencial a um investidor.
E by the way, não, o crime não compensa. Ele não vai pagar só 5 milhões em multa. Ele, se for condenado, paga isso, passa os próximos 20 anos na cadeia (é a pena máxima para o crime de que ele é acusado) e arrisca-se a passa-los a defender-se de processos de investidores mal dispostos! Se isto compensa, eu vou ali e já venho...
Bom dia a todos,
gostaria de saber se alguem me sabe responder a seguinte pergunta:
Porque e que embora as perdas do santander com o caso do madoff sejam muito superiores as do bnp paribas, o santander nao ta a cair e o bnp paribas ta a cair 7%?
Cumprimentos e b.n.
Citação de: zimermann em Dezembro 14, 2008, 21:10
Fraude de Bernard Madoff põe europeus em alerta
GENEBRA - A aristocracia das finanças mundiais está em pânico. A revelação da fraude de Bernard Madoff e de seu hedge fund repercute na Europa e alguns países já temem que os efeitos sejam mais prejudiciais do que a quebra do Lehman Brothers para algumas fortunas. França, Inglaterra, Espanha e Suíça foram os mais atingidos. Para o jornal britânico The Times, a fraude pode se consolidar como "a maior da história do setor financeiro". Fontes nos bancos na Europa revelaram ao Estado que grandes fortunas que tinham aplicações no esquema passaram o fim de semana tentando saber quanto perderam.
Na quinta-feira, o ex-presidente da Nasdaq e um dos investidores considerados como mais brilhantes de todo o sistema internacional foi preso por suspeita de fraudar Wall Street em US$ 50 bilhões. A fraude vinha de um esquema piramidal que acabou atraindo algumas das maiores fortunas no mundo nos últimos anos. Com promessas de lucros, a única fonte de receita do esquema eram os novos investidores, que acabavam pagando pelos mais antigos.
A maior vítima é o grupo americano Fairfiled Greenwich, que administrava recursos de milionários americanos. As perdas seriam de US$ 7,8 bilhões. Mas na Europa, o impacto está sendo substancial. Apenas em Genebra, jornais locais estimam que o prejuízo para bancos e empresas de gestão de fortunas chegue a US$ 5 bilhões. Entidades como Union Bancaire Privêe e o Neue Privat Bank de Zurique estão entre as vítimas. Já o respeitável Banque Bénédict Hentsch afirma que tinha recursos de US$ 47 milhões aplicados no esquema fraudulento.
Na Inglaterra, a investidora Nicola Horlick, e o Man Group foram algumas das vítimas. As prefeituras de cidades como Hampshire e Merseyside também podem perder, já que tinham recursos depositados no grupo de Horlick, que havia aplicado no esquema de Madoff. O Royal Bank of Scotland admitiu neste fim de semana que também teria perdas. Na Espanha, os prejuízos da fraude chegariam a 3 bilhões de euros e atinge bancos como o Santander. O Banco Central espanhol anunciou que irá abrir investigações sobre o assunto. Na França, uma das vítimas seria o BNP Paribas e as autoridades regulatórias não destacartam abrir uma investigação. Se for confirmado, a fraude nos Estados Unidos seria a segunda maior da história corporativa, superada apenas pela quebra da Enron, en 2001, com US$ 64 bilhões.
JAMIL CHADE - Agencia Estado
o problema e que tipos igual a este nasceram aos montes sem qualquer tipo de control ;D isto pode ser a ponta do ICEBERG de um problema que pode ter a dimensao do da BANCA ???
Pois é berrio...são os efeitos benéficos das crises...servem para limpar o sistema de muitas fraudes!..
Era interessante se pudesses arranjar alguma coisa da altura...
Citação de: berrio em Dezembro 15, 2008, 13:00
Há anos que muitos se perguntavam como! Em 2001 saiu um artigo numa revista da especialidade (MAR, revista de Hedge Funds, agora extinta) onde muitos diziam que era impossivel fazer aqueles retornos com aquela estratégia, que algo mais se passava ali.
...tu que és o homem do
hedge...com os
funds! ;)
(Actualidade)...
Publicado 15 Dezembro 2008 15:38
Banco de Portugal está a averiguar exposição do sistema bancário português no caso MadoffO Banco de Portugal está a averiguar qual o grau de exposição do sistema bancário português no caso Madoff, informou a instituição em comunicado.
O Banco Português de Negócios e o Banco Efisa mantiveram nos últimos anos exposição ao Fairfield Sentry, uma das empresas mais afectadas pela fraude da empresa de Bernard Madoff, avançou hoje o Jornal de Negócios.
"Em resposta a algumas perguntas que me foram colocadas sobre o assunto, informo que o Banco de Portugal está a proceder a averiguações no sentido de apurar qual o grau de exposição do sistema bancário português decorrente do caso Madoff", sublinha o comunicado do Banco de Portugal.
Novo escândalo em Wall Street 2008-12-15 15:50
Banco de Portugal investiga grau de exposição da banca portuguesa à fraude de MadoffO Banco de Portugal (BdP) anunciou hoje que está a proceder a averiguações sobre a proporção da exposição do sistema bancário português à fraude do ex-presidente do Nasdaq, Bernard Madoff.
"Informo que o Banco de Portugal está a proceder a averiguações no sentido de apurar qual o grau de exposição do sistema bancário português decorrente do caso Madoff", esclareceu fonte oficial do Banco de Portugal, em comunicado.
Também a Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM) está a analisar o impacto deste caso no total das carteiras dos fundos de investimento, informou ontem o regulador do mercado de capitais português, não tendo adiantado mais pormenores.
Bernard Madoff, considerado um dos 'peso pesados' de Wall Street e um dos gestores de 'hedge funds' com o maior património do mundo, foi detido, no final da semana passada, por estar envolvido numa fraude no montante de 50 mil milhões de dólares (37,4 mil milhões de euros). Madoff foi libertado sob caução e deverá ser ouvido ainda esta semana.
DJ Financeiras, Bancos Rn Unido Detalham Exposição a MadoffLONDRES (DJ Bolsa)- Os bancos e instituições financeiras do Reino Unido detalharam esta segunda-feira a sua exposição, ou falta dela, à Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, que alegadamente perdeu $50 mil milhões num esquema de pirâmide gigante.
O responsável máximo da firma de investimentos Madoff de Nova Iorque foi detido esta quinta-feira.
O Royal Bank of Scotland Group PLC (RBS) disse que não tinha exposição através de corretagem e empréstimos colateralizados a fundos que estavam investidos na firma Madoff.
"Se, como resultado da alegada fraude, o valor dos activos destes hedge funds for nulo, as perdas potenciais do RBS podem alcançar aproximadamente GBP400 milhões", disse o banco.
Entretanto, o HSBC Holdings PLC (HBC) tem, de acordo com uma notícia do Financial Times, uma exposição potencial de $1 mil milhão, que provém de empréstimo a clientes institucionais que investiram na Madoff. O HSBC não respondeu às chamadas que procuravam um comentário.
Uma fonte próxima das operações de banca de investimento do Barclays PLC (BCS), o Barclays Capital, disse que a sua exposição à Madoff é "mínima" e que, de qualquer modo, está "totalmente colateralizada".
O Man Group PLC (EMG.LN), o maior gestor de hedge-fund transaccionados publicamente, disse que tinha $360 milhões investidos em dois fundos que estavam directamente ou indirectamente sub-aconselhados pela Madoff Securities e para os quais a Madoff Securities funcionava como corretora que executava a estratégia de investimento.
O Lloyds TSB Group PLC (LYG) disse que não tinha qualquer exposição, tal como fizeram o RSA Insurance Group PLC (RSA.LN), o Standard Life Investments da Standard Life PLC (SL.LN), a F&C Asset Management PLC (FCAM.LN), a Alliance Trust PLC (ATST.LN), a Aberdeen Asset Management PLC (ADN.LN), a Bluebay Asset Management PLC (BBAY.LN) e a Friends Provident PLC (FP.LN).
O HBOS PLC (HBOS.LN), Standard Chartered PLC (STAN.LN), Aviva PLC (AV.LN), Legal & General Group PLC (LGEN.LN), Prudential PLC (PUK), Old Mutual PLC (OML.LN), RAB Capital PLC (RAB.LN) Schroders PLC (SDR.LN) e Pearl Group não responderam imediatamente aos contactos para apurar comentários.
Produzido para a Dow Jones Newswires pela Webtexto (+351 21 340 45 68) (CSC)
December 15, 2008 10:39 ET (15:39 GMT)
DJ Exposição Bancos, Seguradoras Alemanha a Madoff LimitadaFRANKFURT (DJ Bolsa)- Os bancos e seguradoras da Alemanha revelaram uma exposição ao Bernard L. Madoff Investment Securities LLC que parecia limitada, esta segunda-feira, com as seguradoras e vários bancos controlados pelo Estado a dizerem que têm poucos ou nenhuns laços financeiros ao fundo de Nova Iorque que alegadamente perdeu $50 mil milhões num esquema de pirâmide.
A seguradora Allianz SE (AZ) disse esta segunda-feira que os clientes da sua unidade Allianz Global Investors podem ser afectados pela Madoff Investment Securities LLC, mas que não estão "significativamente" envolvidos. A Hannover RE (HNR1.XE) disse que não tinha qualquer exposição ao fundo.
Os bancos controlados pelo Estado Landesbank Hessen-Thuringen, ou Helaba, o HSH Nordbank, o NordLB, o Bayern LB e o WestLB deram indicações idênticas esta segunda-feira.
O Deutsche Postbank AG (DPB.XE) disse que não era provável que tivesse exposição a Madoff, mas que estava ainda a determinar as possíveis ligações, enquanto a Munich RE (MUV2.XE) disse estar ainda a determinar se tinha alguma exposição ao fundo.
O Commerzbank AG (CBK.XE) disse que geralmente não comentava as relações com clientes e o Deutsche Bank AG (DB) disse que não tinha uma exposição "significativa" a este caso.
Produzido para a Dow Jones Newswires pela Webtexto (+351 21 340 45 68) (CSC)
December 15, 2008 11:14 ET (16:14 GMT)
(Em anexo):
Banco Santander, SA informa sobre a Madoff Investment Securities..
Aqui tens, o artigo da revista em questão:
MAR/Hedge (RIP) Page 1
No. 89 May 2001
Madoff tops charts; skeptics asks how
thanks... ;)
Sem dúvida que tinha um sharpe ratio e desvio padrão de fazer inveja...e difícil de replicar ::)
The best known entity using a similar strategy, a publicly traded mutual fund dating from 1978 called Gateway, has experienced far greater volatility and lower returns during the same period.
Ah pois é....
But as whole, the split-strike conversion strategy is designed to work best in bull markets and, Madoff points out, until recently "we've really been in a bull market since '82, so this has been a good period to do this kind of stuff."
...
The worst market to operate in using the strategy, he adds, would be a protracted bear market or "a flat, dull market." In a stock market environment similar to what was experienced in the 1970s, for instance, the strategy would be lucky to return "T-bill like returns."
Já para não falar no fim... ::)
Madoff readily dismisses speculation concerning the use of the capital as "pseudo equity" to support the firm's market making activities or provide leverage. He says the firm uses no leverage, and has more than enough capital to support its operations.
...
Still, when the many expert skeptics were asked by MAR/Hedge to respond to the explanations about the funds, the strategy and the consistently low volatility returns, most continued to express bewilderment and indicated they were still grappling to understand how such results have been achieved for so long.
...
Madoff, who believes that he deserves "some credibility as a trader for 40 years," says: "The strategy is the strategy and the returns are the returns." He suggests that those who believe there is something more to it and are seeking an answer beyond that are wasting their time.
Obrigado berrio, pela interessante leitura... ;) :-X
Boa noite a todos,
Gostaria de saber se alguem me sabe responder a seguinte pergunta:
Porque e que embora as perdas do santander com o caso do madoff sejam muito superiores as do bnp paribas, o santander nao ta a cair e o bnp paribas ta a cair 7%?
Cumprimentos e b.n.
Citação de: mvlameiro em Dezembro 15, 2008, 20:46
Boa noite a todos,
Gostaria de saber se alguem me sabe responder a seguinte pergunta:
Porque e que embora as perdas do santander com o caso do madoff sejam muito superiores as do bnp paribas, o santander nao ta a cair e o bnp paribas ta a cair 7%?
Cumprimentos e b.n.
O santander deveria
normalmente, sofrer também um impacto nas cotações...não deixa de ser um buraco enorme. No entanto convém referir que o Santander actual é bastante diferente de há um ano atrás...tem sido dos poucos bancos capaz de reunir capitais (atrair investidores), para manobras de consolidação dentro do actual ambiente! Os sucessivos aumentos de capital são prova disso...muitos institucionais reforçaram/entraram no santander durante o último ano!
Ou seja, o santander está a ser o refúgio de grandes investidores na Europa (a nível das financeiras)...esse facto pode ter dado sustentação ao preço, na sessão de hoje. O BBVA também acabou a sessão no verde apesar dos 300 M€. Suposições, nada em concreto se pode afirmar. Se todos os movimentos anómalos tivessem explicação...as coisas seriam bem mais simples! ::) ;)
Cump.
(Actualidade):
Fraude de Bernard Madoff 2008-12-16 00:05
O fim de um mito de Wall StreetBernard Madoff usou "esquema de Ponzi" para promover uma fraude de 50 mil milhões de dólares.
"Não existe uma explicação inocente". Foi com estas palavras que Bernard Madoff, com 70 anos, se despediu da liberdade. Até à passada quinta-feira, o nome do gestor de 'hedge funds' com o maior património do mundo era sinónimo de admiração e respeito no círculo financeiro mundial, dia em que os agentes do FBI se deslocaram ao seu luxuoso apartamento em Manhattan para o prenderem. A denúncia surgiu de onde menos se esperava. Os sintomas evidentes de stress e a antecipação em dois meses do bónus anual despertaram as suspeitas dos seus dois filhos, altos funcionários da sociedade gestora criada por Madoff, que não tardaram em pedir-lhe explicações. "Isto é tudo uma grande mentira e está tudo acabado", confessou Madoff.
O ex-presidente da bolsa norte-americana Nasdaq não tardou em admitir que a firma era insolvente há vários anos e que as operações eram na realidade uma pirâmide financeira, conhecida por esquema de 'Ponzi', que terá promovido uma fraude financeira de 50 mil milhões de dólares - o que será a maior da história - dez vezes superior aos 5 mil milhões "desviados" pelo corretor da Société General, Jerôme Kerviel, em Janeiro passado.
Madoff assegurava elevados retornos aos clientes, utilizando o capital dos novos investidores para pagar aos antigos. Tal como o gestor, o esquema não é novo e remonta a 1920, altura em que Charles Ponzi enganou milhares de investidores e criou um rombo de 122 milhões de dólares. Desde bancos a sociedades gestoras, passando por famílias a personalidades abastadas, o esquema de Madoff conseguiu enganar tudo e todos. Numa altura em que ainda se contam as vítimas e os prejuízos, o futuro de Bernard Madoff está agora nas mãos da justiça norte-americana.
Fundos de Bernard Madoff 2008-12-16 00:05
Banco Totta perde 16 milhões com escândalo Madoff
CMVM preocupada pede dados a gestoras de activos.A CMVM notificou todas as gestoras de activos que operam em Portugal para responderem com urgência se estão ou não expostas aos fundos de Bernard Madoff, autor de uma fraude milionária com ramificações nos maiores bancos mundiais. A exposição directa dos fundos de investimento comercializados em Portugal é residual, mas o que preocupa o regulador é a exposição indirecta das sociedades ao esquema fraudulento de Madoff, através de produtos estruturados, por exemplo. As notificações seguiram sexta-feira.
O levantamento desta exposição é bastante complexo, já que Madoff geria dinheiro em nome de outras sociedades, ou seja, não basta rastrear as empresas do antigo presidente do Nasdaq, explicou um gestor de fundos ao Diário Económico. O fundo Fairfield, por exemplo, é um dos activos contaminados pela fraude que estava nas mãos de Madoff, apesar de pertencer a uma sociedade exterior ao grupo.
A mesma fonte adiantou que os produtos vendidos por Madoff estão direccionados para os clientes mais abastados, conhecidos por segmento 'private', dados os elevados montantes envolvidos, a fraca volatilidade e os ganhos constantes.
Sem especificar o que está à procura, o Banco de Portugal também fez saber que procedeu "a averiguações no sentido de apurar qual o grau de exposição do sistema bancário português decorrente do caso Madoff". Isto apesar da banca nacional se ter apressado a informar que não tem qualquer exposição directa ou indirecta ao dinheiro gerido pelo antigo presidente do Nasdaq, com excepção do Santander Totta.
Os esclarecimentos do BCP, BPI, Banif e Banco Popular Portugal, divulgados durante a tarde de ontem, foram unânimes: "nem o banco nem os fundos por ele geridos têm qualquer exposição à empresas de Bernard Madoff".
Fonte do BPI especificou que o Vasco da Gama, o maior fundo de 'hedge funds' em Portugal, não está exposto à gestão de Madoff, mas manteve posições nos fundos do investidor norte-americano até 2002.
A exposição directa da banca portuguesa reduz-se assim a 16 milhões de euros dos clientes do Santander Totta. "A exposição total de clientes a produtos vendidos pela Madoff é inferior a 0,4% dos activos geridos por sociedades do Grupo Santander Totta, isto é, cerca de 16 milhões", informou fonte oficial da instituição.
Os produtos em causa são os fundos Santander Global, Santander Poupança Investimento, Santander Carteira Alternativa, Santander Estratégias Alternativas e o fundo de obrigações Santander Multinvest, apurou o Diário Económico.
O esquema de Madoff é fácil de explicar. Em vez de sujeitar o dinheiro às variações do mercado, o gestor pagava o retorno dos clientes com o dinheiro entregue por novos investidores, num típico esquema piramidal.
Bancos-
Os clientes do Santander Totta têm uma exposição de 16 milhões de euros a produtos vendidos pelas empresas de Madoff.
- Os fundos de investimento em causa são o Santander Gobal, o Santander Poupança Investimento, o Santander Carteira Alternativa, o Santander Estratégias Alternativas e o Santander Multinvest.
- BCP, BPI, Banif e Banco Popular Portugal informaram ontem que não têm qualquer exposição, directa ou indirecta, às empresas de Bernard Madoff.
- O BPI já teve exposto à gestão de Madoff, mas desfez-se de todas as posições em 2002.
Publicado 16 Dezembro 2008 11:57
Regulador americano liquida empresa de Madoff após escândalo de fraude
A empresa de Bernard Madoff vai ser liquidada pela Securities Investor Protection Corp (SIPC), depois do ex-presidente do Nasdaq ter sido acusado de orquestrar um "esquema Ponzi gigante", que poderá causar perdas no valor de 50 mil milhões de dólares aos investidores.
A SIPC, o grupo governamental norte-americano responsável por proteger os direitos dos clientes quando as corretoras falham, nomeou um executor para devolver o investimento e os activos aos investidores lesados por Madoff, adiantou a entidade em comunicado, citado pela agência Bloomberg.
O conhecido investidor foi detido no final da semana passada, acusado de manter um esquema Ponzi na sua empresa, a Bernard L. Madoff Investment Securities, durante décadas e enfrenta agora uma pena de 20 anos de prisão.
Por todo o mundo, multiplicam-se os bancos e as gestoras afectadas pela fraude do guru americano.
A Bernard L. Madoff Investment Securities está inscrita junto dos reguladores de corretoras dos EUA desde 1960, ano em que foi criada. Ainda assim, o ex-presidente da plataforma tecnológica de Wall Street registou junto da SEC a sua unidade de gestão de carteiras em 2006, sujeitando o negócio à regulação do regulador do mercado americano. ::)
A SIPC não cobre perdas de investimento.
Ponzi scheme: http://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme
Publicado 16 Dezembro 2008 16:59
Lista de investidores afectados por Madoff não pára de aumentar
A lista de investidores com exposição aos fundos geridos por Bernard Madoff não para de aumentar. A Universidade de Yeshiva, em Nova Iorque, pode ter perdido entre 100 e 140 milhões de dólares, enquanto o Bank Medici investiu 2,1 mil milhões de dólares em fundos geridos por Madoff.
O jornal da Universidade de Yeshiva noticia que J. Ezra Merkin abandonou os cargos de administrador da universidade e presidente do comité de investimento após ter revelado que investiu "valores consideráveis" do dinheiro da escola através do "hedge fund" de Madoff, o Ascot Partners.
A administração da escola, da qual Madoff se demitiu na semana passada, pondera apresentar queixa contra Merkin.
Na Áustria, o Bank Medici revelou que tinha 2,1 mil milhões de dólares expostos a fundos geridos por Madoff. Dois fundos do banco austríaco, o Herald USA e o Heral Luxemburg, aplicaram todo o seu dinheiro no Bernard L. Madoff Investment Securities, revelou o presidente executivo do banco, Peter Scheithauer.
O Bank Medici junta-se, assim, ao Fairfield Greenwich Group, Tremont Capital Management, Kingate Management e ao Banco Santander com perdas superiores a dois mil milhões de dólares.
Lista de investidores expostos aos fundos geridos por Bernard Madoff realizada pela Bloomberg:
Caso Madoff gera investigação interna na SEC
A SEC (Securities and Exchange Commission, a autoridade de regulação dos mercados americano) anunciou nesta terça-feira que fará uma investigação interna para determinar como a gigantesca fraude de Bernard Madoff não foi detectada antes, apesar de repetidas advertências serem feitas desde 1999.
Leia a cobertura completa da crise nos EUA
Entenda a evolução da crise que atinge a economia dos EUA
Veja os países e instituições financeiras atingidas pela crise
Veja as medidas já anunciadas no Brasil para combater os efeitos da crise
"A comissão tem conhecimento de que denúncias confiáveis e precisas alertando sobre a fraude de Madoff foram entregues ao pessoal da SEC de maneira repetida desde 1999", admitiu o presidente do órgão, Christopher Cox, que qualificou a situação de profundamente inquietante.
"Determinei um estudo completo e imediato das denúncias envolvendo Madoff e sua empresa e por que motivo não foram consideradas criveis" pelo pessoal da SEC.
A SEC, encarregada de regular o funcionamento das Bolsas americanas, está sob fogo pesado após a prisão de Madoff, que fo acusado de montar um esquema de pirâmide financeira --pagando juros a seus antigos clientes graças ao capital injetado pelos novos clientes-- que pode ter causado um prejuízo de US$ 50 bilhões.
A investigação vai se concentrar no funcionamento interno da SEC, com o objetivo de determinar se as regras vigentes foram aplicadas ou se devem ocorrer modificações.
Também será preciso determinar se os contatos entre o pessoal da SEC e a empresa ou a família de Madoff interferiram nas decisões tomadas pelo órgão.
O "The Wall Street Journal" revelou no final de semana passado que a SEC investigou Madoff em várias ocasiões a partir de 1992, sem identificar indícios da fraude bilionária.
Desde 2001, a MAR/Hedge, uma publicação especializada em fundos de investimentos, questionava como os investimentos de Madoff podiam manter "tal regularidade e tal falta de volatilidade".
A publicação também criticava a falta de transparência na gestão e o modo arrogante de Madoff ignorar as perguntas de seus jornalistas.
Leia mais
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17/12/2008 - 13h38 Folha online São Paulo Brasil
Instituições judaicas nos EUA têm perdas milionárias com caso Madoff
Os cerca de US$ 50 bilhões em perdas causados pelo esquema de fraude do gerente de fundos e ex-presidente da Bolsa Nasdaq Bernard Madoff incluem prejuízos de milhares de dólares para instituições e fundações filantrópicas judaicas nos EUA --tendo atingido até mesmo a fundação do diretor de cinema Steven Spielberg.
A Federação Judaica da Grande Washington perdeu quase US$ 10 milhões que tinha investidos no fundo de Madoff. "Temos uma boa idéia da dimensão de nossa perda, e entendemos que a perda e as ramificações resultantes terão impacto sobre os serviços que poderemos prestar na região", disse o presidente do Fundo de Caridade Unido Judaico (a divisão financeira da federação), David Butler. A federação tinha investimentos no fundo de Madoff desde 2004, segundo o diário americano "The Washington Post" ("WP").
Segundo o "WP", o jornal interno da Yeshiva University, em Nova York, de cujo conselho Madoff era membro, informou que a instituição pode ter perdido US$ 140 milhões. Outra instituição que perdeu dinheiro foi a fundação do prêmio Nobel da paz de 1986 Elie Wiesel: ele ainda aguarda para saber quanto dos US$ 37 milhões investidos no fundo de Madoff foram perdidos.
A instituição de Steven Spielberg, a Wunderkinder Foundation, também deve registrar perdas consideráveis, uma vez que tinha parte expressiva de seus ativos investidos na empresa de Madoff, segundo o "The Wall Street Journal". Além dele, Jeffrey Katzenberg, executivo-chefe da DreamWorks Animation, também tinha investimentos com o ex-presidente da Nasdaq.
"Parece que uma boa parte da riqueza dos judeus sofreu impacto, o que é devastador para indivíduos e para as fundações que eles apóiam, além das pessoas que trabalham para elas", disse ao "WP" o diretor financeiro do Centro Comunitário Judaico da Grande Washington, Michael Feinstein. Segundo ele, as perdas para a instituição podem chegar a US$ 450 mil, ligadas a investimentos da federação.
Segundo o site especializado Bloomberg, a Carl and Ruth Shapiro Family Foundation tinha cerca de 45% de seus ativos --US$ 345 milhões-- investidos com Madoff. Entre as instituições beneficiadas por doações da fundação estão a Universidade Brandeis e o Museu de Belas Artes de Boston.
A fundação do senador democrata do Estado de New Jersey, Frank Lautenberg, tinha US$ 12,8 milhões, dos US$ 13,8 milhões em ativos que possui, investidos com Madoff.
A diretoria da Federação Judaica da Grande Los Angeles --maior instituição judaica sem fins lucrativos da cidade-- informou que as perdas da instituição podem chegar a US$ 6,4 milhões, cerca de 11% de sua dotação. O presidente da instituição, John Fishel, disse que a federação, com um orçamento de cerca de US$ 50 milhões, ainda tem recursos para continuar a prestar serviços.
17/12/2008 - 13h38 Folha online São Paulo Brasil
Leia mais
Caso Madoff gera investigação interna na SEC
Madoff usava "aura de exclusividade" para operar bilhões
I Knew Bernie Madoff Was Cheating, That's Why I Invested with Him
http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/145115/I-Knew-Bernie-Madoff-Was-Cheating--Thats-Why-I-Invested-with-Him;_ylt=AttyZJJbnnjDqMVW1Hivj.Nl7ot4?tickers=&comment_start=361#comments
http://www.youtube.com/watch?v=HUv8rjBAdbk&eurl
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1047173.html
Investidor comete suicídio em NY após perdas com caso Madoff
da Folha Online---- 23/12/2008 - 16h18
O gerente francês de investimentos Rene-Thierry Magon de la Villehuchet, 65, cometeu suicídio nesta terça-feira, devido às perdas que o "hedge fund" (categoria de investimentos mais arriscados) Access International Advisors, do qual era um dos fundadores, sofreu com a fraude do ex-presidente da Bolsa Nasdaq, Bernard Madoff. Villehuchet teria perdido cerca de US$ 1,4 bilhão, segundo reportagem de hoje do diário francês "La Tribune".
A Access International vinham levantando fundos nos mercados europeus para aplicar no esquema de Madoff, segundo o jornal. De acordo com a reportagem, Villehuchet "não conseguiu lidar com a pressão após a revelação do escândalo". "Ele tirou a própria vida nesta manhã, em seu escritório em Nova York", diz o "La Tribune", citando fontes próximas ao investidor.
Segundo parentes do investidor francês ouvidos pela reportagem, ele passou "dia e noite na última semana tentando encontrar uma saída para recuperar o dinheiro de seus investidores", mas não resistiu à "caça por culpados" lançada na Europa.
Segundo o diário americano "The New York Times", paramédicos responderam a um chamado vindo de um endereço que correspondia ao do escritório da Access International. Na semana passada, a empresa de Villehuchet informou em uma nota que a prisão de Madoff um "desenvolvimento chocante" do caso. O dinheiro foi perdido através do fundo Luxalpha, com sede em Luxemburgo, e incluía investidores como o banco suíço UBS.
Olá feliz Natal para todos.....
Já agora todos falam em buracos financeiros, cada dia mais buracos, pois,
pois, 50 que?
Não digam que a maça fugiu para Marte, pois....
Pensem bem, o dinheiro anda ai, nas contas de alguém, só que agora, querem desculpas, para o povo assumir o pagamentos, e todos, mas todos, a humanidade, vai ter de pagar, para meninos armados em espertos e valentes como esse Madoff, brincarem aos tolos... tolos são os que acreditam nisso?
Pois o dinheiro não conhece dono nem fala...POIS, POIS....
Feliz Natal a todos......
E já gora falta dizer que a culpa è toda do Binne Lança Bombas!!!
AT
Grande abraço para o Cbinv.
Citação de: camafeu em Dezembro 21, 2008, 15:19
I Knew Bernie Madoff Was Cheating, That's Why I Invested with Him
http://finance.yahoo.com/tech-ticker/article/145115/I-Knew-Bernie-Madoff-Was-Cheating--Thats-Why-I-Invested-with-Him;_ylt=AttyZJJbnnjDqMVW1Hivj.Nl7ot4?tickers=&comment_start=361#comments
http://www.youtube.com/watch?v=HUv8rjBAdbk&eurl
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1047173.html
Camafeu obrigado pelo artigo. Está do outro mundo e demonstra bem o quão rídiculas foram as autoridades americanas ao longo destes anos todos.
Recentemente alguns investidores processaram as autoridades americanas e , honestamente, depois de ouvir isto vou ter que concordar. É absolutamente inacreditável alguém manter aqueles retornos ano após ano, ainda para mais sendo constantes ao longo do ano, o que torna tudo ainda mais rídiculo, pois estes investimentos têm sempre uma certa sazonalidade.
Para piorar a coisa ninguém suspeitava do esquema ponzi, pois achavam que Madoff obtia os seus lucros fabulosos através de inside trading, ou seja, todos concordavam que era ilegal, mas ninguém se quis intormeter com o Deus de Wall Street.
Citação de: emanuel em Dezembro 24, 2008, 00:46
Olá feliz Natal para todos.....
Já agora todos falam em buracos financeiros, cada dia mais buracos, pois,
pois, 50 que?
Não digam que a maça fugiu para Marte, pois....
Pensem bem, o dinheiro anda ai, nas contas de alguém, só que agora, querem desculpas, para o povo assumir o pagamentos, e todos, mas todos, a humanidade, vai ter de pagar, para meninos armados em espertos e valentes como esse Madoff, brincarem aos tolos... tolos são os que acreditam nisso?
Pois o dinheiro não conhece dono nem fala...POIS, POIS....
Feliz Natal a todos......
E já gora falta dizer que a culpa è toda do Binne Lança Bombas!!!
AT
Grande abraço para o Cbinv.
Ninguém vai exigir que o povo pague o que Madoff deve, ainda para mais com os seus clientes a serem high profile. Quanto ao dinheiro Madoff também o investia, com certeza que muito perdeu-se pois ninguém pode acreditar que durante 50 anos angariou suficientes einvestidores para pagar os seus retornos fabulosos. Quando vendas algo que compraste pelo dobro não perdes dinheiro? Achas também que a CMVM fica com a diferença?o dinheiro mudou de mãos através de investiomentos, comissões, etc, ninguém roubou 50 mil milhões de euros directamente e fugiu com eles...
Abraço
ERA SÓ MAIS UM MADOFF ::) ::) ::) ::)
Autoridade reguladora norte-americana descobre mais um esquema de Ponzi
30/12/2008
A Securities and Exchange Commission (SEC), autoridade reguladora do mercado de capitais norte-americano que está a ser avaliada pelo Congresso por não ter sido capaz de detectar o alegado esquema de Ponzi de Bernard Madoff, anunciou ter travado uma outra fraude, no valor de 23 milhões de dólares (16,2 milhões de euros), direccionada aos haitianos-americanos.
Um juiz federal de Miami concordou em congelar os activos, depois de a SEC processar George Theodule e duas empresas sob seu controlo por alegadamente enganar investidores ao prometer-lhes duplicar o seu dinheiro num prazo de 90 dias, referiu a autoridade reguladora em comunicado citado pela Bloomberg.
Theodule perdeu pelo menos 18 milhões de dólares (12,6 milhões de euros) em negociações no mercado accionista durante o ano passado. O alegado autor de um novo esquema de Ponzi tem 48 anos e incentivava à formação de clubes de investimento que canalizavam fundos para as suas empresas, tendo angariado mais de 23 milhões de dólares desde Novembro de 2007. Theodule dizia aos participantes que alguns dos lucros reverteriam para o financiamento de projectos destinados a ajudar a comunidade haitiana nos Estados Unidos, no Haiti e na Serra Leoa.
“Este alegado esquema de Ponzi visou membros insuspeitos de uma comunidade específica, na tentativa de tirar partido da confiança existente entre os membros dessa comunidade”, referiu no comunicado uma responsável da SEC, Linda Thomsen.
O processo intentado pela SEC refere também o Creative Capital Consortium, sedeado na Florida, e o Creative Capital Concept$, que já não opera. Theodule, que se mudou da Florida para o Estado da Geórgia em Setembro, geria ambas as empresas. A Creative Capital Concept$ era gerida com mais duas pessoas que a SEC não quis identificar.
Madoff, o fundador da Bernard L. Madoff Investment Securities, foi detido a 11 de Dezembro, depois de alegadamente ter contado aos seus dois filhos que tinha estado a utilizar dinheiro de novos investidores para pagar aos mais antigos, naquele que poderá ser o maior esquema de Ponzi da história – estando avaliado em 50 mil milhões de dólares (35,2 mil milhões de euros).
Entre os clientes de Madoff contam-se bancos, fundos de cobertura de risco, instituições de caridade, universidades e investidores privados.
2006 BPI. Todos os direitos reservados.
Quantos irão aparecer?
cumprimentos
lindaapastora
(terra linda)
Realmente era só o que faltava para o descrédito ainda maior da indústria financeira... Não há dia em que eu não acorde e me vá deitar sem uma notícia negativa. Ah doce bear market...
Abraço
A grande explicação desse emaranhado
Thomas Friedman*, THE NEW YORK TIMES
O estrangeiro, um empresário ocidental, sentou-se ao meu lado durante um almoço da Asia Society em Hong Kong e me fez uma pergunta que, digo honestamente, jamais tinha sido feita até então: "Até que ponto a América está corrompida?" A pergunta veio a propósito da prisão do gestor de recursos e investidor Bernard Madoff, acusado de dirigir um chamado esquema Ponzi que lesou investidores em bilhões de dólares, mas não foi só por isso.
É toda essa maldita confusão que se verificou em Wall Street - o centro financeiro que os financistas de Hong Kong sempre admiraram. E eles se perguntam como nomes de marca do porte de um Bear Stearns, Lehman Brothers e AIG puderam acabar com os pés na lama? Onde, eles perguntam, estava a nossa Comissão de Valores Mobiliários e os rígidos padrões que nós pregamos para eles durante todos estes anos? Um dos mais respeitados banqueiros de Hong Kong, que pediu para não ser identificado, disse-me que a empresa de investimento americana onde trabalha fez fortuna na última década colocando ordem em bancos asiáticos enfermos. E isso foi feito importando as melhores práticas americanas, particularmente o princípio do "conheça o seu cliente" e os rígidos controles de risco. Mas agora, ele perguntou, para onde olhar em busca de uma liderança exemplar? "Antes havia os EUA", disse ele. Supunha-se que os investidores americanos tinham um conhecimento melhor e agora o próprio país está em dificuldades. Para quem vão vender seus bancos? É difícil para a América adotar os próprios remédios prescritos com sucesso para outros. ???
Não simpatizo com Madoff. Mas o fato é que o seu alegado esquema Ponzi foi apenas ligeiramente mais vergonhoso do que o esquema "legal" que Wall Street conduziu, alimentado pelo crédito barato, parâmetros medíocres e uma enorme ganância.
Que nome dar para o fato de se dar a um trabalhador que ganha US$14 mil por ano uma hipoteca sem entrada e sem prestação por dois anos, para comprar uma casa de US$750 mil e depois transformar essa hipoteca em bônus - que a Mooddy? s ou a Standard & Poors classificam como títulos AAA - vendendo-os depois para bancos e fundos de pensão pelo mundo todo?
Era isso o que o nosso setor financeiro estava fazendo. Se não se trata de um esquema de pirâmide, então o que é? Longe de estar fundamentado nas melhores práticas, este esquema Ponzi legal teve por base os corretores hipotecários, pacotes de bônus, as agências de classificação, os vendedores de títulos e os proprietários de imóveis, todos trabalhando segundo o princípio IBG ("I?ll be gone" - já terei partido) quando os pagamentos vencerem ou a hipoteca tiver de ser renegociada.
É revelador e deprimente observar a nossa crise bancária a partir da China. É difícil evitar a conclusão de que Estados Unidos e China estão se tornando dois países e um único sistema.
Como assim? Fácil: diante do enorme pacote de ajuda aos bancos, pode-se agora olhar para os dois e dizer: "Bem, a China tem um enorme setor bancário estatal ao lado de um privado e os EUA hoje têm um enorme setor bancário estatal ao lado de um privado. A China tem grandes setores estatais, juntamente com setores privados e, tão logo Washington preste sua ajuda financeira a Detroit, os EUA terão um enorme setor estatal ao lado de setores privados.
Pode parecer exagero, mas a verdade é que as diferenças começam a ficar menos claras. Por duas décadas, autoridades americanas desfilaram por Pequim, pregando sobre a necessidade de a China privatizar bancos, disse Qu Hongbin, economista chefe do HSBC na China. "Assim, lentamente nós assim o fizemos, e agora, repentinamente, vemos todo mundo nacionalizando os seus bancos".
É deprimente porque a China, sob vários aspectos, sente-se mais estável do que os EUA hoje, com uma estratégia mais clara para superar a crise. E embora os dois países pareçam mais semelhantes, também parecem estar em trajetórias muito diferentes. Enquanto o capitalismo salvou a China, o fim do comunismo parece ter perturbado os EUA que perdeu os dois maiores concorrentes ideológicos : Pequim e Moscou. Quando o capitalismo americano não precisou mais se preocupar com o comunismo, parece ter enlouquecido.
Os bancos de investimento e os fundos de hedge se endividaram em níveis insanos, pagando para si mesmos salários absurdos e inventando instrumentos financeiros que desconectaram os credores dos tomadores de empréstimos, sem nenhum responsável. É por isso que não precisamos de um pacote de ajuda financeira; precisamos de uma ajuda ética, restabelecer o equilíbrio básico entre nossos mercados
Madoff permanece em prisão domiciliária
Madoff preso ou não (Prisão em casa é uma delícia, com os mordomos ascendendo a lareira e servindo o jantar aos convivas) não é isto o que importa. Madoff é "café pequeno" se comparado com os grandes ladrões de muitos trilhões de dollares.
O dinheiro perdido E GANHO nesta crise não é VIRTUAL não, pois o tesouro americano ( com o dinheiro de todos nós) está constantemente salvando bancos da falência com bilhôes de dolares REAIS.
SE MUITOS PERDEM ,PERDEM PARA ALGUÉM... PERCEBAM QUE ATÉ AGORA SÓ SE FALOU EM PERDEDORES ... ONDE ESTÃO OS GANHADORES ???!!!
Tudo o que se falou a respeito desta crise até agora ,é "conversa mole".
A pergunta que não quer calar e que mais interessa ser respondida é :
ONDE FOI PARAR ESTA MONTANHA DE DINHEIRO??????
Quem são as pessoas, organizações e/ou país(es) que ficaram com toda esta massa....