A Clearstream, antigamente designada por CEDEL, é o maior banco de compensacao do mundo constituido por um sindicato dos maiores bancos de TODO o mundo, desde o o Banco da America, Deustch Bank e etc.
A Clearstream foi acusada ter dupla contabilidade e contas duplas. A Clearstream escondia contas de varios bancos e empresas. Contas chamadas NAO DECLARADAS. ILEGAL portanto. Essas contas serviam para desvio de fundos de varias empresas. Fala-se na Siemens, BBVA, SCH e outros...
A Cedel esteve envolvida nos maiores escandalos financeiros do mundos:
- Falencia do Ambrosiano;
- Falencia do BCCI (o banco ja decretado falencia do banco quando foi descoberta a droga na filial da Colombia a Cedel continuou a trasnferir miñhoes em fundos para off-shore com o banco actuar de um piso de um hotel em Italia);
- Operaram o Raid (OPA) ao BNP Paribas, no entanto sem sucesso. Um RAID secreto;
- Transferencias de fundos de Nacrodolares;
- Tansferencias de fundos para resgate de prisioneiros de guerra dos EUA - Situaçáo que foi sempre desmentida e esta agora a ser investigada e comprovada. Envolve varios bancos americanos.
- Andre Lussi, ex-CEO da Cedel, um dos homens mais influentes do Luxemburgo e do mundo financeiro. Deixou o cargo quando surgiram as primeiras suspeitas. Nao foi acusado ate hoje, sempre se escudou de poderosos advogados que evitaram raids a Clearstream e a casa dele. Foram comprovadas as irregularidades e hoje acusado. Envolve Portugal.
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