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Nova lei regras cria lista de cargos politicamente expostos

Iniciado por TSF, Fevereiro 28, 2008, 16:45

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TSF

Fevereiro 28, 2008, 16:45
Nova lei regras cria lista de cargos politicamente expostos

 As novas regras de combate ao branqueamento de capitais vão criar a figura da pessoa politicamente exposta. Os bancos e outras entidades financeiras vão deste modo ter que ficar atentos ao perfil dos clientes para saberem se uma pessoa que movimenta elevadas somas de dinheiro foi titular de cargos públicos ou políticos.

http://www.tsf.pt/online/economia/interior.asp?id_artigo=TSF188890
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